Everything about delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
Everything about delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad prison. Pero esa actividad criminal debe concretarse aunque sea mínimamente.
Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
Si eres acusado por blanqueo, es very important contactar a un abogado especialista lo antes posible. En LABE Abogados, te proporcionaremos una asesoría integral y desarrollaremos una estrategia de defensa efectiva para proteger tus derechos.
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Estas operaciones se caracterizan por disponer de un producto serious abordando la actividad de blanqueo como parte del negocio de comercio exterior o realizándose una simulación completa de la operación de comercio exterior.
Hacemos referencia a la movilidad internacional de ese dinero a través de lo que se conoce como contrabando, contando con técnicas sutiles consistentes en la ocultación del dinero en dobles fondos de equipajes, depósitos de vehículos, cosidos en ropa de porteadores e incluso en contenedores directamente despachados para la exportación.
Si te acusan de un delito de blanqueo de capitales no dudes en ponerte en contacto con un abogado que te ofrezca el mejor asesoramiento legal para defenderte. No lo dudes y contacta con el despacho de abogados penalistas Balaguer Bataller, en Barcelona, abierto las 24h los 365 días al have a peek here año.
Identificación de clientes: Las entidades financieras deben verificar la identidad de sus clientes y analizar la procedencia de sus fondos para evitar posibles actividades ilícitas.
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El blanqueo de capitales se puede entender como el conjunto de operaciones mediante las cuales bienes -de cualquier naturaleza- y/o dinero resultante de actividades ilícitas, ocultando tal procedencia, se integran en el sistema económico y financiero.
Para combatir la vinculación entre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, se requiere una acción coordinada a nivel nacional e internacional. Algunas medidas efectivas incluyen:
Con motivo de lo anterior, siempre que se encuentre involucrado en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales, resulta muy aconsejable contar con un abogado especializado en la defensa de este delito.
El conocimiento de tales hechos por los acusados parece más bien que conforma una conducta dolosa en su actuar, y no meramente imprudente.
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